100次浏览 发布时间：2025-01-11 08:03:36
下游犯罪是指 洗钱犯罪。它是指通过一系列手段掩饰、隐瞒上游犯罪（即产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为）所得及其产生的收益的来源和性质的行为。简单来说，上游犯罪是犯罪行为的原始形态，而下游犯罪则是为了掩盖这些犯罪所得的真实来源和性质而进行的金融活动。
洗钱犯罪通常涉及将非法获得的资金通过各种方式转化为合法资产，以逃避法律的追查和惩罚。这种行为在全球范围内都是被严格禁止和打击的，因为它严重破坏了金融市场的公平和稳定，损害了社会公共利益。
根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而采取法定手段掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。对于犯有洗钱罪的，法律规定了相应的刑罚，包括没收犯罪所得及其产生的收益，并处以有期徒刑或拘役，同时还可以并处罚金。
“930万美元的爱情礼物”，听起来像是一场童话般的浪漫，但对周阿姨来说，这场跨国“恋爱”却最终演变成了一桩犯罪案件。近日，思明法院发布一起案件，退休阿婆遭遇爱情陷阱。周阿姨（化名）是一位已经退休的普通老人。2020年前后，她通过微信认识了自称“托马斯”的土耳其籍海洋工程师（另案处理）。这个男人不仅年
物业回应给业主发60万公共收益：七成公共收益归全体业主，公司未亏损
6月21日，武汉绿地汉口中心小区给全体业主发放公共收益，累计金额628960元。记者了解到，小区的公共收益采取“三七分”的分配机制，即由物业扣除管理成本和税费在内30%的公共收益，剩下的70%归全体业主所有。但具体发放金额和方式要根据小区项目的具体情况和收益而定，需量力而行。小区工作人员孙经理透露，
本文转自【央视新闻客户端】；昨天（23日），中国证监会批复首批26只新型浮动费率基金，这批基金产品预计很快就会向投资者发售。首批26只新型浮动费率基金5月16日申报后，5月19日均获受理，5月23日迅速获批。这距离中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》只有16天，体现了监管部门对落实公募基
5月13日，记者从云南省交通运输厅获悉，为督促网约车平台公司依法依规开展经营，加快网约车合规化进程，进一步规范云南省网约车行业健康可持续发展，该厅定期向社会公开发布《云南省网约车合规化情况月报》。同时，欢迎广大市民参与监督，积极向地方交通运输主管部门或12328监督热线反映不合规平台、驾驶员和车辆线
“物业服务履约不到位、侵占业主公共收益等问题”投诉举报渠道按照全省住房城乡建设系统“整治物业服务履约不到位、侵占业主公共收益等问题”工作要求，对“未按照物业服务合同约定内容和标准提供服务；未履行信息公示和报告义务；未履行物业服务企业的移交义务；小区公共收益底数不清，管理不规范；擅自利用小区公共部位经
中国棉花网专讯：4月11日，中国棉花网记者来到新疆尉犁县调研棉花春播情况，今年春播时间较往年提前7-10天，有些春播早的棉田已经开始出芽了。今年当地气候条件适宜，积温稳步上升，棉农抓住春播关键时刻积极开展春播工作，目前播种进度已经达到40%以上，预计4月20日完成春播工作。虽然今年棉花价格处于低位，
来源：新浪基金∞工作室兴证全球创新优势混合型证券投资基金（简称：兴证全球创新优势混合C，代码019499）公布4月10日最新净值，上涨3.62%。兴证全球创新优势混合C成立于2024年3月26日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A净值上涨3.35%
来源：新浪基金∞工作室招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A，代码021716）公布4月9日最新净值，上涨3.35%。招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A成立于2024年9月19日，业绩比较基准为中证云计算与大
