100次浏览 发布时间：2025-01-09 12:42:06
洗钱是一种 将非法所得合法化的行为。它涉及将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，从而使其在形式上合法化。
洗钱罪的主要特征包括：
可以是年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人，也可以是单位。
行为方式多样，包括提供资金账户、转换财产形式、通过转账等方式转移资金、跨境转移资产以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
侵犯复杂的客体，包括金融秩序、社会经济管理秩序以及国家正常的金融管理活动和外汇管理规定。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，实施上述洗钱行为可构成洗钱罪，并处以相应的刑罚，包括没收犯罪所得及其产生的收益，以及有期徒刑和罚金。
建议公众远离洗钱活动，以免触犯法律并受到严厉制裁。
近日，东宁市人民法院成功调解了一起金融借款合同纠纷案件，不仅有效缓解了借款人的经济压力，也保障了银行的信贷资金安全，实现了法律效果和社会效果的和谐统一。被告赵某于2017年6月20日向原告某银行申请住房贷款145000元，期限为180个月。合同约定按月还款，被告赵某未履行按期还款义务，故原告某银行
本报记者 樊红敏 北京报道为进一步强化金融资产管理公司监管，防范化解风险，促进金融资产管理公司高质量发展，国家金融监督管理总局近日印发《关于促进金融资产管理公司高质量发展 提升监管质效的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》从总体要求、完善公司治理、坚守主责主业、强化风险防控、提升监管质效
记者从人民银行湖北省分行了解到，湖北将推动“五个一”金融改革创新思路，包括成立金融支持长江经济带绿色低碳发展联盟。中国人民银行湖北省分行党委委员、副行长夏洪涛介绍，“五个一”包括一个指引，即《助力湖北加快建成中部地区崛起重要战略支点金融服务指引》。一个计划，即银行机构支持科技型企业发展共赢计划，目前
来源：台海网今年以来，鼓励消费金融发展、助力提振消费的政策频出，消费金融行业迎来新的发展机遇。兴业消费金融围绕“稳规模、优结构、控风险”的工作主线，加快转型升级，着力完善产品体系和优化客群结构，进一步健全线下多元化营销机制和全流程风险管理体系，强化线上业务自营能力，推动线下线上协同发展，助力提振消费
又一家券商董事长迎来变动。4月11日，国海证券发布公告称，董事长何春梅因工作调动辞去董事长及相关职务，她将在公司董事会选举产生新任董事长时正式离任，在此之前将继续履行董事长等相关职责。接任者已在近期入职国海证券。据了解，王海河出任国海证券党委书记，并被提名为董事候选人，将按照相关规定履行变更选举等事
宁波银行2024年“成绩单”：营收净利实现双增，总资产站稳3万亿
4月9日晚间，宁波银行晒出了2024年度成绩单，结合各项财务数据来看，城商行“优等生”交出了一份“高质量”答卷。财报显示，2024年宁波银行实现营业收入666.31亿元，同比增长8.19%；实现归属于母公司股东的净利润271.27亿元，同比增长6.23%；其中，非利息收入186.38亿元，在营业收入
浦发银行福州分行：供应链金融赋能农业全产业链 激活乡村振兴新动能
2月23日发布的2025年中央一号文件围绕“米袋子”“菜篮子”“油瓶子”等作出一系列重要部署，把“粮食安全和重要农产品的安全稳定供给”摆在了国家安全的首位。这再次表明，必须确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。3月4日，福建省委、省政府在《福建日报》发布《关于进一步深化农村改革扎实推进乡
【来源：深圳市人民政府_各区动态】近日，宝安区西乡街道政企合作再谱新篇章，由西乡街道经济发展办、综合事务中心（企服）、臣田社区联合宝安区政务服务和数据管理局、浦发银行共同主办的“西乡启航·智创未来——经济政策赋能发展大会”在臣田社区圆满落幕。西乡辖区先进制造、现代服务等领域的40家重点企业代表齐聚一
