100次浏览 发布时间：2025-01-09 12:42:06
洗钱是一种 将非法所得合法化的行为。它涉及将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，从而使其在形式上合法化。
洗钱罪的主要特征包括：
可以是年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人，也可以是单位。
行为方式多样，包括提供资金账户、转换财产形式、通过转账等方式转移资金、跨境转移资产以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
侵犯复杂的客体，包括金融秩序、社会经济管理秩序以及国家正常的金融管理活动和外汇管理规定。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，实施上述洗钱行为可构成洗钱罪，并处以相应的刑罚，包括没收犯罪所得及其产生的收益，以及有期徒刑和罚金。
建议公众远离洗钱活动，以免触犯法律并受到严厉制裁。
深圳商报·读创客户端首席记者 谢惠茜近日，国际知名财经杂志《亚洲银行家》公布“亚洲银行家全球金融科技创新奖2025”获奖名单，微众科技与富融银行凭借合作项目“新一代银行核心系统”，荣获其中的“亚太区最佳核心银行技术项目奖（小型银行类）”。（富融银行与微众科技荣获“亚太区最佳核心银行技术项目奖（小型银
霍莉 从小微客户信用评估、零售客户精准画像再到供应链金融等业务创新，近年来，数据作为生产要素，正加速融入银行运营各环节，成为拓展营收的重要引擎。券商中国记者观察到，一方面，近年来有关银行数据报送与治理违规的罚单频现；另一方面，越来越多的银行将数据管理部从信息科技部门独立出来，并抬升至与后者地位相同的
喜报！靖边农商银行集体和个人获评2024年度榆林市银行业信息宣传工作优秀单位、优秀信息员！
5月16日上午，榆林市银行业协会召开榆林银行业信息宣传工作会议。会议表彰了2024年信息宣传工作中涌现出的优秀单位和优秀信息员，靖边农商银行集体和个人获评2024年度榆林市银行业信息宣传工作优秀单位、优秀信息员。此项荣誉的获得是对该行长期深耕农村沃土、全面服务乡村振兴的充分肯定，更是对该行长期以来坚
齐鲁晚报·齐鲁壹点 李楠楠 通讯员 石冠婷5月9日上午，烟台财金联盟第一届成员大会第二次会议暨烟台财金联动会客厅启用仪式圆满举行。山东省财金企业联盟、烟台市财政局、烟台市发改委、国家金融监督管理总局烟台监管分局、共青团烟台市委、烟台市工商业联合会、烟台仲裁办及烟台财金联盟成员单位、智库机构、战略合作
又一波稳市场稳预期政策出台，受此影响，5月7日早盘，A股全线大幅高开，沪指涨1.17％，深指涨1.35％，创业板涨1.91％。5月7日，A股早盘全线高开。当日上午9时，国务院新闻办公室举行新闻发布会。中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期
据国新网发布，国务院新闻办公室将于今天上午9时举行新闻发布会，请中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况，并答记者问。来源：央视新闻微信公众号
霍莉 “从1949年开始（追溯），上海农商银行在上海已经70多年了，我们的目标是打造百年老店，而百年老店的特征就是稳健。”上海农商银行党委书记、董事长徐力近日在该行2024年业绩说明会上表达了这家农信机构的发展愿景。在历经与共和国同岁的时光中，这家银行见证了上海经济的历史跃迁，也完成了自身从“农信社
近年来，九江银行聚焦“产业+政策+金融+科技”战略发展理念，以客户需求为导向，以提高产业链供应链运转质效为目标，以数字赋能与过程管控为抓手，持续推动产业数字金融发展，奋力写好数字金融大文章。数智引领，构建产业升级新生态。“链主+平台”作为江西省“1269”行动计划的首位举措，为“链主”场景拓展提供强
